审计报乐成都云图控股股分局限公司验资陈述目次1、验资陈述…………………………………………………………第1—2页2、附件……………………………………………………………第3—10页（一）备案本钱及实收股本变动先后对比表………………………第3页（二）验资事变申明……………………………………………第4—5页（三）本所贸易派司复印件…………………………………………第6页（四）本所执业文凭复印件…………………………………………第7页（五）执业备案管帐师资历文凭复印件…………………………第8*页（六）受权书复印件…………………………………………………第10页验资陈述天健验〔2022〕11⑹4号成都云图控股股分局限公司：咱们承受拜托，审验了贵公司停止2022年12月14日止的新建备案本钱及实收股本环境。

　　2.依照法令律例和和谈、条例的哀求出资，供给确切、正当、完备的验帮派仓库料，庇护物业的平安、完备是全部出资者及贵公司的肩负。

　　7.按照贵公司第五届董事会第三11次、第三十四次会媾和2022年第一次姑且股东南大学会抉择，贵公司请求经过非公然辟行钱通俗股（A股）增添备案本钱不跨越钱30,303万元。

　　8.按照华夏证券监视办理委员会《对于批准成都云图控股股分局限公司非公然辟行股票的批复》（证监允许〔2022〕2137号），贵公司获准非公然辟行钱通俗股（A股）股票不跨越30,303万股。

　　9.本次刊行钱通俗股（A股）股票197,623,762股，每股面值1元，每股刊行价钱为钱10.10元，可召募资本总数为1,995,999,996.20元。

　　10.经咱们审验，停止2022年12月14日止，贵公司现实已向汤伟霞、华泰证券股分局限公司等20位投资者非公然辟行钱通俗股（A股）股票197,623,762股，应召募资本总数1,995,999,996.20元，减除刊行用度钱11,063,927.69元（不含税）后，召募资本净额为1,984,936,068.51元。

　　11.此中，计入实收股成本壹亿玖仟柒佰陆拾贰万叁仟柒佰陆拾贰元整（￥197,623,762.00），计入本钱公积（股本溢价）1,787,312,306.51元。

　　14.本验资陈述供贵公司请求打点备案本钱及实收股本变动挂号时利用半岛官方网，不该被视为是对贵公司验资陈述往后本钱顾全、偿债才能和连续运营才能等的包管。

　　2008年9月，经中华公共共和国商务部《商务部对于赞成成都会新都化工股分局限公司增资扩股响应变动加外商投资股分公司的批复》（商资批〔2008〕1252号）核准，变动加外商投资股分局限公司。

　　2014年12月，贵公司因独一外资股东已将其持有贵公司的股分全数减持终了，企业表率变动加“内资股分局限公司”。

　　贵公司现持有同一社会信誉代码为01A的贸易派司，原备案本钱为钱1,010,100,000.00元，折股分总额1,010,100,000股（每股面值1元），此中，局限售前提的畅通股322,457,812股，占股分总数的31.92%；无穷售前提的畅通股687,642,188股，占股分总数的68.08%。

　　2、新建本钱的出资划定按照贵公司第五届董事会第三11次、第三十四次会媾和2022年第一次姑且股东南大学会抉择，贵公司请求经过非公然辟行通俗股（A股）股票不跨越30,303万股，增添备案本钱钱不跨越30,303万元。

　　按照华夏证券监视办理委员会《对于批准成都云图控股股分局限公司非公然辟行股票的批复》（证监允许〔2022〕2137号），贵公司非公然辟行钱通俗股（A股）股票不跨越30,303万股。

　　本次向汤伟霞、华泰证券股分局限公司等20位投资者非公然辟行钱通俗股（A股）股票197,623,762股，每股面值1元，每股刊行代价10.10元，可召募资本总数为1,995,999,996.20元。

　　此中：局限售前提的畅通股分为520,081,574股，占股分总额的43.06%，无穷售前提的畅通股分为687,642,188股，占股分总额的56.94%。

　　3、审验后果停止2022年12月14日止，贵公司现实已向汤伟霞、华泰证券股分局限公司等20位投资者刊行钱通俗股（A股）股票197,623,762股，每股面值1元，每股刊行价钱10.10元，召募资本总数为1,995,999,996.20元。

　　坐扣承销保荐费7,984,000.00元后的召募资本为1,988,015,996.20元，已由主承销商中信建投证券股分局限公司于2022年12月14日汇入贵公司在华夏工商银行股分局限公司新都产业小道支行开立的账号为4356的钱账户内。

　　贵公司后期已付出承销保荐费2,000,000.00元，共计不含税承销保荐费9,418,867.92元，另扣除状师费（不含税）、审计验资费（不含税）、股票挂号费（不含税）和印花税共计1,645,059.77元，贵公司本次召募资本净额1,984,936,068.51元，此中：计入实收股本197,623,762.00元，计入本钱公积（股本溢价）1,787,312,306.51元。

　　连同本次刊行股票前贵公司原有实收股本1,010,100,000.00元，本次刊行后贵公司累计实收股本1,207,723,762.00元，此中，局限售前提的畅通股520,081,574.00元，占备案本钱的43.06%，无穷售前提的畅通股687,642,188.00元，占备案本钱的56.94%。

　　4、其余事变另外，咱们注重到，贵公司现实产生刊行用度总数为11,063,927.69元（不含税），此中承销费7,532,075.47元（不含税）、保荐费1,886,792.45元（不含税）、状师费773,584.90元（不含税）、审计验资费188,679.25元（不含税）、股分挂号费186,437.51元（不含税）、印花税496,358.11元。

　　附件3仅为出具成都云图控股股分局限公司2022年非公然辟行股票验资陈述之目标而供给文献的复印件，仅用于申明天健管帐师事件所（特别通俗合资）正当运营，未经本所书面赞成，此文献不得用作所有其余用处，亦不得向第三方传递或表露。

　　附件4仅为出具成都云图控股股分局限公司2022年非公然辟行股票验资陈述之目标而供给文献的复印件，仅用于申明天健管帐师事件所（特别通俗合资）拥有执业资历，未经本所书面赞成，此文献不得用作所有其余用处，亦不得向第三方传递或表露。

　　附件5仅为出具成都云图控股股分局限公司2022年非公然辟行股票验资陈述之目标而供给文献的复印件，仅用于申明李元良是华夏备案管帐师，未经自己书面赞成，此文献不得用作所有其余用处，亦不得向第三方传递或表露。

　　仅为出具成都云图控股股分局限公司2022年非公然辟行股票验资陈述之目标而供给文献的复印件，仅用于申明郭庆是华夏备案管帐师，未经自己书面赞成，此文献不得用作所有其余用处，亦不得向第三方传递或表露。